这张照片拍摄于2013年12月17日，当时的乌克兰总统亚努科维奇在莫斯科克里姆林宫的签字仪式上向俄罗斯总统弗拉基米尔·普京眨眼。
亚历山大·涅门诺夫/法新社/盖蒂图片社美国前说客亚努科维奇被废黜的乌克兰总统、目前流亡俄罗斯的乌克兰前总统扎克伯格被奥克兰的一个联邦大陪审团起诉。此前，一项庞大的调查围绕着基辅和莫斯科可能存在、也可能不存在的赃款展开。
法庭文件显示，这起不同寻常的案件始于52岁的前说客阿列克谢·基谢列夫(Aleksei Kiselev)寻求帮助，为乌克兰和俄罗斯的未具名客户洗钱，金额高达30亿美元。检察官说，最后，Kiselev同意自己洗钱，他没有意识到自己陷入了一群FBI卧底设下的圈套。
基谢廖夫拥有美国和乌克兰双重国籍，曾是一名美国公民注册代理人在一个关键时期代表亚努科维奇在华盛顿出庭，他被控洗钱和共谋洗钱罪，共同被告弗拉季斯拉夫·波利扬斯基也被控洗钱罪。起诉书于周三宣布，两人都已被保释。
Kiselev的律师没有回复电话留言。代表波利安斯基的洛杉矶律师马克·格林伯格(Marc Greenberg)表示，他的当事人“期待证明自己的清白”。他说，46岁的波利扬斯基在今年俄罗斯入侵后逃离了他在乌克兰的家，定居在意大利。
联邦调查局的一份证词描述了一项为期三年的调查，其中一名政府线人曾与Kiselev接触，承诺帮助他洗钱，但却把他介绍给一名卧底联邦调查局特工，他假扮成南美和中美洲贩毒集团的洗黑钱者。
联邦调查局表示，在2020年8月于波士顿举行的一次会议上，基谢列夫告诉消息来源和卧底特工，他的客户的资金“由于国际制裁而被冻结在欧洲银行账户中，或被监管机构锁定以供进一步审查”。同样，Kiselev没有说出他的客户的名字。”Kiselev解释说，他的客户过去“一直依赖于通过波罗的海输送资金的能力”。
但这些资金从未成为现实，Kiselev提出了复杂的计划——其中一个涉及虚构收购一家电网公司，另一个涉及乌克兰谷物合同的交易——后来才说他的想法落空了，FBI在其宣誓书中说。
据称，他很快就开始向卧底探员要钱。2021年5月，基谢列夫“以房地产和游艇为抵押，申请了500万美元的贷款，期限为一个月，”特工克里斯托弗·博格南诺写道。
联邦调查局没有在指控文件中明确表示，它是否相信，或者曾经相信，基谢廖夫获得了数十亿美元。
无论如何，联邦调查局表示，到2022年初，关于洗钱的谈话已经发展到涉及另外三名卧底特工，而基谢列夫则把波利扬斯基带了进来。
最终，调查人员说，卧底特工建议被告为他们洗钱，理由是需要掩盖从一个避税的希腊建筑企业和一个跨国贩毒集团中获得的利润——这两个都是联邦调查局发明的。
联邦调查局表示，在从旧金山通过电汇向Kiselev和polyansky每人支付了1万美元的“咨询费”后，它认为有足够的证据逮捕这两名男子。
记录显示，他们最初是在7月份的一份密封刑事起诉书中被起诉的，并在西班牙签署了对他们的逮捕令。两人最终都在阿拉米达县被判入狱，并于上周缴纳保释金后获释。他们定于12月2日出庭。
旧金山联邦检察官办公室的一名发言人表示，该办公室无法讨论此案。
辩护律师格林伯格对冗长的调查进行了抨击，他说:“美国检察官办公室提起1万美元的洗钱案，真是令人震惊。没有洗钱。所有讨论的都是希腊一家建筑公司合法赚取的收益，这在美国根本不是洗钱。”
亚努科维奇被现任乌克兰政府指控腐败和叛国罪，在2014年乌克兰革命中被赶下台后被流放到俄罗斯。唐纳德·特朗普(Donald Trump)的前竞选主席保罗·马纳福特(Paul Manafort)在2017年披露，他的游说公司通过美化克里姆林宫支持的亚努科维奇的形象赚了数百万美元。
基谢廖夫在政界并不出名。但在2004年，作为华盛顿的说客亚努科维奇的注册代理人他曾因招募并支付一群前美国民主党议员来观察乌克兰总统选举而成为头条新闻。
代表团,《华盛顿邮报》当时报道他宣布选举是公平的，不同意美国国务院、一个隶属于共和党的组织和一个欧洲监督联盟的意见。
时任乌克兰总理的亚努科维奇与反对派领袖尤先科(Viktor Yushchenko)进行了决选，尤先科得到了华盛顿和欧洲的支持。亚努科维奇赢得了最初的决选，但乌克兰最高法院推翻了选举结果，称选举存在舞弊行为。在被称为“橙色革命”的抗议者挤满街头之际，尤先科在另一次投票中获胜。
《华盛顿邮报》援引当时34岁的基谢列夫的话说，他1991年来到美国，毕业于约翰霍普金斯大学高级国际研究学院，并为缅因州共和党参议员威廉·科恩工作了5年。
Demian Bulwa是《旧金山纪事报》的特约撰稿人。电子邮件:demian.bulwa@sfchronicle.com Twitter: @demianbulwa
